证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-027
通鼎互联信息股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日在《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大
会的通知》。公司将于2024年6月7日下午14:00召开公司2023年年度股东大会。
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就2023年年度股东
大会的相关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
文件和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间为：2024年6月7日14:00
网络投票时间为：2024年6月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6
月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024年6月7日9:15至15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）凡2024年6月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2024 年拟开展套期保值业务的议
案》
《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及
相关授权的议案》
《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案》
《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案》
特别提示：
上述议案已经公司第六届董事会第二会议和第六届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日、5月11日在《证券时报》
、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会
第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。
理人）所持表决权的2/3以上通过。
司于2024年4月27日在《证券时报》、
《上海证券报》或巨潮资讯网刊登的相关
公告。
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
述职报告具体内容详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《独立董事
。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 6 月 5 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
年 6 月 5 日下午 17:00 点前发送，主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登
记）
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见
附件1。
五、其他事项
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎
互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原
件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
通鼎互联信息股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
鼎投票”。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：通鼎互联信息股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2023
年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及相
关授权的议案》
《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》
《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为
弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字（法人盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码（法人
受托人身份证号码：
填统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人持股性质 自签署日至本次股东大
委托期限：
（流通股/限售股）： 会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件 3：
股东登记表
截至 2024 年 6 月 4 日 15:00 交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）
股票，现登记参加公司 2023 年年度股东大会
股东名称/姓名
联系电话
证件号码
股东账户号
持有股数
日期 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
