证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-032
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
）于 2024 年 6 月
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
第四届董事会第九次会议。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人、传
真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，
公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投
票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 9
张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳
业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子
市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属
子公司预付生鲜乳采购款不超过 1,000 万元，用于锁定 2024 年下半
年生鲜乳收购数量及价格范围。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第四次独立董事专
门会议，审议通过了《关于子公司向关联方预付采购款的议案》。三
名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、
新疆石河子花园乳业有限公司收购生鲜乳系日常经营所需，向关联方
新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司预付生鲜乳采购款遵循
了公平、自愿的市场原则，属于正常的商业行为，不会对公司独立性
产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
《关于子公司向关联方预付采购款的公告》的具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任荆
铭女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会同期。
《关于聘任财务总监的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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