证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-025
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6
栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 94,891,078
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.3986
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 9,479,804 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,787,149 99.8904 103,929 0.1096 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,787,149 99.8904 103,929 0.1096 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,863,131 99.9705 27,947 0.0295 0 0
《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,863,131 99.9705 27,947 0.0295 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司
章程>》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,862,871 99.9702 28,207 0.0298 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,863,131 99.9705 27,947 0.0295 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,863,131 99.9705 27,947 0.0295 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,787,149 99.8904 103,929 0.1096 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于公司
分配预案的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
年中期利润分
配的议案》
《关于公司董
酬方案的议案》
《关于续聘公
计机构的议案》
《关于公司未
来三年
股东分红回报
规划的议案》
《关于变更回
议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
计票。
三、 律师见证情况
律师：魏栋梁、孙矜如
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
