股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-039
海信家电集团股份有限公司
第十一届监事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于 2024 年 5 月 31 日以通
讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2024 年第四次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
会议应到监事 3 人，实到 3 人。
（三）会议主持人：监事长刘振顺
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》（本议案的具体内
容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于监事会换届选举的公告》）。
鉴于本公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，本公司监事会须进行换届。本公司第十二届监事会由三名监事组成，其中两名股东
代表监事，一名职工代表监事。经股东单位提名，提名的监事候选人具体情况如下：
上述执行监事候选人若当选，将与本公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监
事共同组成本公司第十二届监事会，任期至本公司第十二届董事会届满。本议案将提交
本公司 2023 年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决。
任职期间，本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股员工持股计划第一个锁定期届满暨解
锁条件成就的议案》（监事尹志新先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表
决。本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于 2022 年 A 股员工
持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的公告》）。
经审核，监事会认为：根据 2023 年度业绩考核情况，本公司 2022 年 A 股员工持股
计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的股份数量为 4,259,860 股，占
本公司目前总股本的 0.31%，符合《2022 年 A 股员工持股计划》和《2022 年 A 股员工
持股计划管理办法》的相关规定。
因本公司监事尹志新先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准本公司《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》（本议案
的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分 A 股限制性股票
的公告》。）
经审核，监事会认为：本公司本次回购注销部分 A 股限制性股票符合《上市公司股
权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的规定和要求，监事
会对拟回购注销部分 A 股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实，董事会就本次
回购注销履行的程序符合相关规定，我们同意本次回购注销部分 A 股限制性股票事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载
的《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。）
经审核，监事会认为：按照《2022 年 A 股限制性股票激励计划》
《2022 年 A 股限制
性股票激励计划实施考核管理办法》，本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本公司现有激励对象解除限售资格合法、有
效，满足本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划设定的解除限售条件，获授限制性股
票的 485 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为 8,999,035 股，同
意公司按照相关规定办理相应解除限售相关事宜。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司监事会
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