证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-025
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方
式发出，会议以通讯方式召开并于 2024 年 5 月 31 日形成会议决
议。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前
召开独立董事专门会议审议同意本事项。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易
的公告》
（公告编号：2024-027）
。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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