证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-037
快意电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于
出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席
董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限
公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举罗爱文女士为公司第五届董事会董事长。任期为三年，自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专业委员会委员的议案》。
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员、战略委
员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
审计委员会（3 人）：陈文建先生（主任委员）、晁尚伦先生、罗爱文女士。
提名委员会（3 人）：晁尚伦先生（主任委员）、罗爱文女士、陈丽华女士。
薪酬与考核委员会（3 人）：陈丽华女士（主任委员）、罗爱明先生、陈文建
先生。
战略委员会（3 人）：罗爱文女士（主任委员）、罗爱明先生、晁尚伦先生。
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中召集人（主任委员）独立董
事陈文建先生为会计专业人士。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
上述人员简历详见公司在 2024 年 5 月 18 日已披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-029）。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。
上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务总监任
职资格已经董事会审计委员会审核通过。任期为三年，自本次董事会审议通过之
日起至公司第五届董事会任期届满时止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
罗爱明先生、雷梓豪先生的简历详见公司已披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2024-029）。
具体内容及何志民先生、辛全忠先生、王婉先生、霍海华先生的简历详见公
司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审
计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任王婉先生担任公司证券事务代表，任期为三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。王婉先生已获得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容及王婉先生的简历详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会
换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-039）。
（五）、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任林慧玲女士担任公司内部审
计负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满时止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容及林慧玲女士的简历详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事
会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-039）。
（六）、审议通过了《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》。
公司董事会认为本次出售澳洲子公司股权完成后，将有利于优化公司资产结
构及资源配置，提升公司经营效率；同时，本次出售澳洲子公司股权的价格将以
评估公司出具的评估价值为基础，与交易对方协商确定。不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，经董事会
审议后一致同意。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日披露的《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的公告》。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
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