柏诚股份: 第七届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-04 00:00:00
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证券代码:601133     证券简称:柏诚股份      公告编号:2024-034
              柏诚系统科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议
于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议豁免通知时限要求,公司于
意召开会议。本次会议由董事长过建廷主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董
事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,本届董事会同意选举过建廷先生担任公司董事长,
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二) 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定,同意公司第
七届董事会选举各专门委员会新一届委员。公司第七届董事会各专门委员会委员
任期与公司第七届董事会任期一致。公司董事会各专门委员会组成如下:
  (1)战略委员会:过建廷先生(主任委员)、沈进焕先生、吕光帅先生、
张纪勇先生;
  (2)提名委员会:秦舒先生(主任委员)、过建廷先生、陈少雄先生;
  (3)审计委员会:陈杰先生(主任委员)、秦舒先生、李兵锋先生;
  (4)薪酬与考核委员会:陈少雄先生(主任委员)、过建廷先生、陈杰先
生。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  同意聘任过建廷先生为公司总经理,同意聘任沈进焕先生为公司资深高级副
总经理,同意聘任吕光帅先生为公司常务副总经理,同意聘任张纪勇先生为公司
高级副总经理,同意聘任朱晨光先生为公司副总经理,同意聘任华小玲女士为公
司副总经理兼财务总监,同意聘任陈映旭先生为公司董事会秘书。任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
  本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过,其中聘任财
务总监事项已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  同意聘任高雪冰女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                         柏诚系统科技股份有限公司董事会

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