证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-037
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
举产生第三届董事会成员后以现场送达方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知
时间要求。
事列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会同意选举汪坤先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年，任
期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，各委员会具体组成如下：
（1）战略委员会由汪坤先生、王学华先生、曹建新先生三人组成，其中汪坤先生
为主任委员。
（2）审计委员会由颜节礼先生、王学华先生、门庆娟女士三人组成，其中颜节礼
先生为主任委员。
（3）提名委员会由王学华先生、颜节礼先生、汪坤先生三人组成，其中王学华先
生为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会由颜节礼先生、王学华先生、汪坤先生三人组成，其中颜
节礼先生为主任委员。
各专门委员会组成人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会同意聘任汪坤先生担任公司总经理，崔嵘先生、韦雯女士担任公司副
总经理，曹建新先生担任公司财务总监，韦雯女士担任公司董事会秘书。公司高级管
理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司
董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，公司董事会同意聘任颜姚女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
一次会议决议》；
特此公告。
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