线上线下: 第三届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-04 00:00:00
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 证券代码:300959     证券简称:线上线下        公告编号:2024-037
         无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
举产生第三届董事会成员后以现场送达方式临时发出,经全体董事同意豁免会议通知
时间要求。
事列席了本次董事会。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以投票表决方式审议通过以下议案:
  (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  公司董事会同意选举汪坤先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年,任
期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》;
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会,各委员会具体组成如下:
  (1)战略委员会由汪坤先生、王学华先生、曹建新先生三人组成,其中汪坤先生
为主任委员。
  (2)审计委员会由颜节礼先生、王学华先生、门庆娟女士三人组成,其中颜节礼
先生为主任委员。
  (3)提名委员会由王学华先生、颜节礼先生、汪坤先生三人组成,其中王学华先
生为主任委员。
  (4)薪酬与考核委员会由颜节礼先生、王学华先生、汪坤先生三人组成,其中颜
节礼先生为主任委员。
  各专门委员会组成人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  公司董事会同意聘任汪坤先生担任公司总经理,崔嵘先生、韦雯女士担任公司副
总经理,曹建新先生担任公司财务总监,韦雯女士担任公司董事会秘书。公司高级管
理人员任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监的议案已经公司
董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
 (四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
 经审议,公司董事会同意聘任颜姚女士为公司证券事务代表,任期三年,任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  三、备查文件
一次会议决议》;
 特此公告。
                  无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

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