证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号:2024-037
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
举产生第三届董事会成员后以现场送达方式临时发出,经全体董事同意豁免会议通知
时间要求。
事列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
公司董事会同意选举汪坤先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年,任
期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》;
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会,各委员会具体组成如下:
(1)战略委员会由汪坤先生、王学华先生、曹建新先生三人组成,其中汪坤先生
为主任委员。
(2)审计委员会由颜节礼先生、王学华先生、门庆娟女士三人组成,其中颜节礼
先生为主任委员。
(3)提名委员会由王学华先生、颜节礼先生、汪坤先生三人组成,其中王学华先
生为主任委员。
(4)薪酬与考核委员会由颜节礼先生、王学华先生、汪坤先生三人组成,其中颜
节礼先生为主任委员。
各专门委员会组成人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
公司董事会同意聘任汪坤先生担任公司总经理,崔嵘先生、韦雯女士担任公司副
总经理,曹建新先生担任公司财务总监,韦雯女士担任公司董事会秘书。公司高级管
理人员任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监的议案已经公司
董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
经审议,公司董事会同意聘任颜姚女士为公司证券事务代表,任期三年,任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
一次会议决议》;
特此公告。
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