证 券 代 码：002151 证 券 简 称： 北斗星通 公 告 编号：2024-047
北京北斗星通导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于2024年5月31日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审
议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》。同意
公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”） 根据其
核心员工持股计划，通过核心员工持股计划平台天津真点智星管理咨询中心（有
限合伙）（以下简称“真点智星”）、天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）
（以下简称“真点合绩”），将其尚未授予份额合计1,252万份，按照1.5元/份
，授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等9人，涉及金额1,878万
元，占公司2023年经审计的净资产0.34%。
公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授380万份，
涉及金额570万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币570万元，占公司2023
年经审计净资产的0.10%，属公司董事会审批范围。
公司第七届董事会第六次会议审议通过前述议案，关联董事周光宇先生回避
表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一致行动人协
议，周儒欣先生亦回避表决。公司独立董事专门会议已事先审核议通过该事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次事项涉及的相关协议尚未签署，拟经公司董事会审议通过后签署生效。
一、背景概述
会议，审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议
案》，同意真点科技为吸引和留住人才，增强核心员工与企业的共创业、同发展
、休戚与共的使命感和责任感，通过员工持股平台真点智星、真点合绩，实施核
心员工持股计划。《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网。
二、关联方基本情况
周光宇先生作为真点科技本次授予对象，现任公司董事、副总经理及真点
科技总经理，持有51,375,330股公司股份，占公司总股本的9.45%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司
《关联交易制度》的规定，周光宇先生参与真点科技核心员工持股计划本次授
予构成关联交易。真点科技本次授予周光宇先生的份额为380万份，涉及金额为
人民币570万元，关联交易金额为人民币570万元，占公司2023年经审计净资产
的0.10%。
周光宇先生拟出资的资金为其自有或自筹的合法资金，公司及真点科技不以
任何方式向周光宇提供垫资、担保、借款等形式的财务资助。
本次授予完成后，周光宇先生通过真点科技员工持股平台真点智星、真点合
绩，持有真点科技股权分别为0.72%、1.81%。周光宇先生系公司实控人周儒欣先
生之子，系周儒欣先生一致行动人，周儒欣先生通过海南云芯投资合伙企业（有
限合伙）持有真点科技7.01%股权，周光宇先生与周儒欣先生合计间接持有真点
科技9.54%股权。
经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，周光宇先生不
属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
成立日期 2020 年 9 月 25 日 注册资本 20976.25 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司 法定代表人 周儒欣
统一社会信用代码 91110108MA01W6DJ73
注册地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号 1 幢 1 层 120 室
技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流；信息
系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售自行开发
经营范围
的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表；数据处理；代理进出口、
货物进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
财务情况（单位：万元）
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额 26,872.03 24,641.02
负债总额 4,081.08 3,856.88
净 资 产 22,790.95 20,784.14
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未审计）
营业收入 5,035.41 1,059.88
净 利 润 -7,480.91 -2,115.31
序号 股东名称 持股比例
合 计 100.00%
经核查，真点科技不属于失信被执行人。
参考公司第六届董事会第十八次会议，审议通过的其全体股东以人民币3元
/1元注册资本向真点科技增资事项，结合《真点科技（北京）有限公司核心员工
持股计划及管理办法》，确定本次持股计划授予价格为1.5元/份。
三、本次关联交易对上市公司的影响
真点科技本次授予系其实施核心员工持股计划的一部分，授予价格为2022年
成本，按照五年服务期限摊销，以公司现持有真点科技73.89%股权计算，对公司
归母净利润负向影响总计1,387.6542万元，其中2024年受负向影响161.893万元
。本次关联交易对公司归母净利润负向影响总计为421.173万元，其中2024年受
负向影响为49.1369万元。
本次关联交易体现了公司董事、高级管理人员对真点科技发展的信心，有利
于促进真点科技持续健康发展，符合公司以及公司股东的共同利益。
四、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自2024年年初至本公告日，公司与周光宇共发生关联交易的金额为570万元
（即本次关联交易，除此之外，公司未与周光宇先生发生其他关联交易），占公
司2023年经审计净资产的0.10%，
五、独立董事过半数同意意见
真点科技结合自身实际情况，并落实执行公司会议决议，完成员工合伙人激
励平台授予，其中关联方为真点科技经营管理团队成员成为被授予对象，符合相
关法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和
非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
六、中介机构意见结论
经核查，保荐人认为：公司本次控股子公司员工持股平台份额授予进展并涉
及关联交易的事项已经公司独立董事专门会议审议同意，并经公司董事会审议通
过，履行了必要的内部决策程序。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、
行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司生产经营产生不利影响。因此，保荐人对公司本次控股子公司员工持股平
台份额授予进展并涉及关联交易的事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
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