证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-034
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日召开
第十届董事会 2024 年第七次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024
年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6
月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时
间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2024 年 6 月
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议的事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投
票
非累积投
票提案
《关于<公司 2023 年利润分配预案及 2024 年中期分红预
案>的议案》
《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的
议案》
公司三位独立董事将分别在本次股东大会上作 2023 年度述职报告，该述职作
为 2023 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
提交本次股东大会审议的上述议案中，第 2 项议案已经公司第十届监事会第八
次会议审议通过，其余议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，有关详情
请查阅公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十届董事会第八次会
议决议公告》（公告编号：2024-021）、《第十届监事会第八次会议决议公告》（公
告编号：2024-022）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑
芝麻 2023 年年度股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司
进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未
在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
（四）会议联系方式
联系人：凌彩萱、韦欣妙 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 25 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2024 年 6 月 25 日召
开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本单位）
对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议
需签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积
投票提案
《关于<公司 2023 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<公司 2023 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于<公司 2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
《关于<公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》
《关于<公司 2023 年年度报告全文及
摘要>的议案》
《关于<公司 2023 年利润分配预案及
《关于<公司 2024 年度财务预算方案>
的议案》
《关于<公司未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划>的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；
对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决）。
委托人持股性质、数量：
委托人股东帐户号：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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