证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-035
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.2259
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士为线上参加；
加；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,351,888 99.8218 1,098,783 0.1768 8,600 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 620,360,488 99.8231 1,098,783 0.1769 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
本次回购股 0.0000
份的目的
本次回购股 0.0000
份的用途
本次回购股 0.0000
份的方式
本次回购股 0.0000
份的价格
本次回购股
份的数量及 0.0773
占公司总股
本的比例
本次用于回
购股份的资 0.0000
金总额和资
金来源
本次回购股 0.0000
份的种类
本次回购股 0.0000
份的期限
本次回购后
依法注销或 0.0000
转让的相关
安排
公司防范侵
害债权人利 0.0000
益的相关安
排
关于授权董
事会全权办
理股份回购
相关事宜
(三) 关于议案表决的有关情况说明
已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、 律师见证情况
律师：叶永祥律师和蒋贇律师
祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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