证 券 代 码：002151 证 券 简 称： 北斗星通 公 告 编号 ： 202 4－ 045
北 京 北斗星通导航技术股份有限公司
第 七 届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”
）第
七届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议通知和议案已
于 2024 年 5 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第
一项和第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集 和召开符合
《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形
成如下决议：
一、审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议
案》；
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事周光宇先生及董事周儒欣先
生回避表决；
公司控股子公司真点科技根据其核心员工持股计划，通过核心员 工持股计划
平台真点智星、真点合绩，将其尚未授予份额合计 1,252 万份，按照 1.5 元/份，
授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等 9 人，涉及金额 1,878 万
元，占公司 2023 年经审计净资产 0.34%。
公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授 380 万份，涉
及金额 570 万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币 570 万元，占公司 2023
年经审计净资产的 0.10%，属公司董事会审批范围。关联董事周光宇先生回避表决，
同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一致行动人协议，周儒
欣先生亦回避表决。公司独立董事专门会议已事先审核议通过该事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的公告》
（公告编号：
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关
联交易的议案》；
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事周儒欣先生及董事周光宇先
生回避表决；
同意公司实控人周儒欣先生以自有资金 2,700 万元，通过借款方式向控股子公
司芯与物提供财务资助用于支持其业务经营发展，期限为半年期，年化利率 3.2%。
本次资助构成关联交易，关联交易金额 2,700 万元，占公司 2023 年经审计净资产
先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。
保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-048），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司根据日常业务开展需要，与关联参股子公司深圳市海导 科技有限公
司签订系统集成业务相关合同，合同金额合计不超过 1,400 万元，占公司 2023 年
经审计净资产不超过 0.25%，属公司董事会审批范围。公司独立董事专门会议已事
先审议通过该事项。
保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于关联交易的公告》
（公告编号：2024-049），刊登于《证券日报》、
《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
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