江苏精研科技股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精
研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相
关法律法规、规章制度的规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 5 月 30 日发出会议通知，全体独立董事于 2024 年 6 月 3 日召开独立
董事专门会议 2024 年第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独
立董事周健主持，独立董事刘永宝、王普查出席。本着谨慎的原则，基于客观、
独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议的相关事项发表
如下审核意见：
一、关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的审核意见
我们认真审阅了《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，并了解
了相关关联交易的背景，认为与关联方共同投资设立合伙企业，是基于各方充分
协商的前提自愿达成，投资各方以货币方式出资，按认缴出资比例进行利润分配、
亏损分担，价格公允，遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股
东、特别是中小股东的利益，没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
因此，我们一致同意对外投资设立合伙企业暨关联交易的事项，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
独立董事：
周健 刘永宝 王普查
首页
微信公众号
证券之星APP
