证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-058
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 3 日（星期
一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以公
告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 3 日上午 9:15-
年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席
了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、张灵
芝律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 612,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 38 人，所持股份
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人，所持股份 252,756,137 股，占公司总股本的 41.2684%；参加网络投票的股东 10 人，所持股份
事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 23 人，所持股
份 64,993,054 股，占公司总股本的 10.6116%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
表决结果：同意 255,931,388 股，占有效表决股份总数的 99.6754%；反对 797,000 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 35,700 股，占有效表决股份总数的 0.0139%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,159,654 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7177%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 255,931,388 股，占有效表决股份总数的 99.6754%；反对 797,000 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 35,700 股，占有效表决股份总数的 0.0139%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,159,654 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7177%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 255,931,388 股，占有效表决股份总数的 99.6754%；反对 797,000 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 35,700 股，占有效表决股份总数的 0.0139%。本议案通过。
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其中，中小投资者的表决结果：同意 64,159,654 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7177%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 255,967,088 股，占有效表决股份总数的 99.6893%；反对 797,700 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,195,354 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7726%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 255,931,388 股，占有效表决股份总数的 99.6754%；反对 797,000 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 35,700 股，占有效表决股份总数的 0.0139%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,159,654 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7177%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 255,931,388 股，占有效表决股份总数的 99.6754%；反对 797,000 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 35,700 股，占有效表决股份总数的 0.0139%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,159,654 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7177%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
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本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 155,996,828 股，本议案有效表决股
份总数为 100,767,960 股。
表决结果：同意 99,970,260 股，占有效表决股份总数的 99.2084 %；反对 797,700 股，占有效
表决股份总数的 0.7916 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,195,354 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7726%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 155,996,828 股，本议案有效表决股
份总数为 100,767,960 股。
表决结果：同意 99,934,560 股，占有效表决股份总数的 99.1730 %；反对 797,700 股，占有
效表决股份总数的 0.7916%；弃权 35,700 股，占有效表决股份总数的 0.0354 %。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,159,654 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7177%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
保的议案》
综合授信额度及项下业务担保的议案》
表决结果：同意 255,967,088 股，占有效表决股份总数的 99.6893%；反对 797,700 股，占有
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效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。经本次出席股东大
会有效表决权三分之二以上股东表决同意，本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,195,354 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7726%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 255,967,088 股，占有效表决股份总数的 99.6893%；反对 797,700 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。经本次出席股东大
会有效表决权三分之二以上股东表决同意，本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,195,354 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7726%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 255,967,088 股，占有效表决股份总数的 99.6893%；反对 797,700 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。经本次出席股东大
会有效表决权三分之二以上股东表决同意，本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,195,354 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7726%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
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表决结果：同意 255,967,088 股，占有效表决股份总数的 99.6893%；反对 797,700 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,195,354 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7726%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 146,724,156 股，本议案有效表决股
份总数为 110,040,632 股。
表决结果：同意 109,242,932 股，占有效表决股份总数的 99.2751%；反对 797,700 股，占有
效表决股份总数的 0.7249%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,195,354 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.7726%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 255,967,088 股，占有效表决股份总数的 99.6893%；反对 797,700 股，占有
效表决股份总数的 0.3107 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 64,195,354 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.7726%；反对 797,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，
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法律意见书认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二四年六月四日
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