证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-024
四川华丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 203,689,487
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.1849
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨艳辉先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《证券法》《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 203,689,487 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 203,689,487 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举杨艳辉
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举刘太国
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举谭丽清
女士为第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举许健先
生第二届董事会
非独立董事的议
案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举向锦武
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
关于选举赖黎先
生为第二届董事
会独立董事的议
案
关于选举李锋先
生为第二届董事
会独立董事的议
案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举王道光
先生为第二届监
事会非职工代表
监事的议案
关于选举罗来所
先生为第二届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于选举杨艳辉先生
立董事的议案
关于选举刘太国先生
立董事的议案
关于选举谭丽清女士
立董事的议案
关于选举许健先生第
事的议案
关于选举向锦武先生
董事的议案
关于选举赖黎先生为
事的议案
关于选举李锋先生为
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴斯尼、李彤
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
