证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-062
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十七次会议于 2024 年 5 月 30 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知，于 2024 年 6 月 3 日在平安大厦会议中心采用现场加通
讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应
表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董
事会以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选董事会审
计委员会委员的议案。
公司独立董事陈缨女士因个人原因已辞去独立董事及下属董事
会专门委员会相关职务，公司拟补选薛玉莲女士为董事会审计委员会
委员，并建议其担任审计委员会主任委员。任期自董事会会议审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
薛玉莲女士简历：1963 年出生，中共党员，二级教授，硕士生
导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河
南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教
授；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负
责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。本公司
独立董事。
审计委员会组成：薛玉莲、陈岱松、周阳敏；其中薛玉莲为审计
委员会主任委员。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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