证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-060
盛达金属资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日以通讯
表决方式召开了第十届董事会第三十三次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 31
日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长
赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及
《盛达金属资源股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会
议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提
名赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生、赵彦全先生为公
司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-061）。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》的有关规定，提名陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生为公司第十
一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-061）。
三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》 《证券日报》的《关于召开 2024 年
《上海证券报》
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。
四、备查文件
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二四年六月四日
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