证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-039
读客文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
三届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、电话、微信
等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯表决的方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。本次会议
由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律
法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案>》
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通
过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》，本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议
审议通过；保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发表了同意
的核查意见。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司披露于巨潮资讯网
的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于 2023 年度日常关
联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》及《中信建投证
券股份有限公司关于读客文化股份有限公司 2023 年度日常关联交易
确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。
公司于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议未通
过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年
度股东大会决议公告》。
董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股
东大会审议《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》，请广大股东积极投票。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事华楠先生
回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
事和高级管理人员薪酬方案的议案>》
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司披露于巨潮资讯网的《第三届董
事会第二次会议决议公告》及《关于公司 2024 年度董事、监事和高
级管理人员薪酬方案的公告》。
公司于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议未通
过《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度股东大会决
议公告》。
董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股
东大会审议《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议
案》，请广大股东积极投票。
表决结果：0 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股
东大会审议。
董事会决定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）召开 2024 年第二次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
限的议案》
公司拟召开第三届董事会第四次会议，由董事长召集，并于 2024
年 6 月 3 日召开本次会议，拟申请豁免本次会议通知期限。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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