*ST天成: 2024年第四次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成公告编号：临 2024-054
贵州长征天成控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临
时董事会于 2024 年 6 月 2 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2024 年 5 月 31 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董
事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际
参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议关于《取消 2023 年年度股东大会部分议案》的议案
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了
“关于《前期会计差错更正》的议案”，并同意提交 2023 年年度股东大会审
议，因“关于《前期会计差错更正》的议案”未达到股东大会审议标准，现
将该议案从 2023 年年度股东大会审议议案中取消。
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
二、审议关于《召开 2023 年年度股东大会》的议案
公司拟定于 2024 年 6 月 24 日上午 9 点 30 分召开 2023 年年度股东大会，审
议如下议案：
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会

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