证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-040
杭州老板电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月
体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板
电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议
案》；
同意公司注销回购A股股份并减少注册资本有关事宜，包括但不限于以下事
项：
即公司注册资本从 949,024,050 元变更为 944,094,916 元。
具体办理上述注销回购A股股份并减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销
该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相
关条款。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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《杭州老板电器股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公
司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与
《上海证券报》。
二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《杭州老板电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
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