证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-070
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十八次董事会会议通
知于 2024 年 5 月 24 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯形式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如
下议案。
二、会议审议事项
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正“美
锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
公司决定于 2024 年 6 月 25 日(星期二)15：00 在山西省太原市清徐县清泉
西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见
同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-072）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
