证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-047
浙江天成自控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自
控股份有限公司行政楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.4853
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张新丰先生因公务未能出席本次会议；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 208,419,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 208,419,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 208,419,473 100.0000 0 0.0000 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 208,419,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
沙安道拓汽车 6,407
部件有限公司
案》
次募集资金使 6,407
用情况报告的
议案》
度以简易程序 6,407
向特定对象发
行股票摊薄即
期回报的风险
提示及填补回
报措施和相关
主体承诺（修订
稿）》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的 4 项议案全都审议通过。
议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吕崇华、张鸣
本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
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