证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-044
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第三次会议于 2024 年 6 月 3 日以现场及通讯方式召开。2024
年 5 月 28 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会
议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经与会董事
审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于拟公开挂牌出售资产的议案》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《甘肃蓝
科石化高新装备股份有限公司关于拟公开挂牌出售资产的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-044
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《甘肃蓝
科石化高新装备股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》
。
三、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘
肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》
。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
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