证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-48
广东银禧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科技”）第六届董事会第八次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通
知于 2024 年 5 月 29 日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监
事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，
审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》
担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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