西子洁能: 第六届董事会第十一次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-04 00:00:00
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证券代码:002534      证券简称:西子洁能       编号:2024-038
债券代码:127052      债券简称:西子转债
         西子清洁能源装备制造股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
十一次临时会议通知于 2024 年 5 月 30 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于
事 9 人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福
先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:
  一、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
  表决结果:Chang Ian H(张仁爀):9 票。
  会议选举 Chang Ian H(张仁爀)先生为公司第六届董事会副董事长。
  简历附后,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
  特此公告。
                    西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                               二〇二四年六月四日
附件:
  Chang Ian H(张仁爀)先生:美国国籍,1954 年生,拥有中国永久居留权。
现任公司董事、西子联合控股有限公司董事长高级顾问,奥地利 FACC AG 独立
董事,多个中美大学客座教授。曾任波音民机集团中国运营和业务发展副总裁、
天津波音复合材料有限责任公司董事长、马来西亚 ACM 公司董事长、波音上海
公司和波音舟山公司监事会监事。张仁爀先生未持有公司股份,与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》
           《公司章程》
                《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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