证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-030
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 6 月 3 日以
通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于设立分公司的议案》；
根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公
司资源，提升公司的综合竞争力，设立内蒙古分公司。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》
。
（二）审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容
的议案》
；
为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平
和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》
《企业内部
控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度
的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》进行修订
和完善。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
（三）《关于修改<南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的
实施办法>部分条款的议案》
。
为进一步规范公司决策行为，提高决策水平，保证公司科学发展，
公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国
有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件精神，按照《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《贯彻落实“三重
一大”决策制度的实施办法》进行修订和完善。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第九次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二四年六月三日
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