上海临港: 第十一届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：600848 股票简称：上海临港编号：2024-024 号
上海临港控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次
会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事
《公
司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下
议案：
一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议
案》
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实
际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。
二、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会

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