证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-023
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十六次会议通知于 2024 年 5 月 20 日，以书面、通讯方式发给
公司董事，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出
席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于收购国电投滨海持有的国信滨海港部分股权
的议案》
为顺利推进国信滨海港 2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目，公
司拟以 0 元收购国电投协鑫滨海发电有限公司（下称“国电投滨海”）
持有的江苏国信滨海港发电有限公司（下称“国信滨海港”）29%股
权，并承接该部分股权对应的 69,600 万元出资义务和权益，补足该
部分出资。收购完成后，公司将持有国信滨海港 80%的股权。
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具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于拟收购
国电投滨海持有的国信滨海港部分股权暨对外投资进展的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于签订公司经理层成员经营业绩责任书的议案》
根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一
步明确公司经理层任期及年度考核目标，董事会拟与公司经理层成员
签订任期经营业绩责任书及 2024 年度经营业绩责任书。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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