证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-030
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十七次会议，于
于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 名，实到 7 名。
会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于拟认购上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司非
公开发行股票的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
；
同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司参
与认购上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司非公开发行股票，金
额不超过 2 亿人民币，认购价格根据最终竞价结果确定。
（二）《公司关于漕河泾街道 175 街坊 21 丘地块收储补偿的议案》
（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通
过）
；
同意公司下属公司上海市民防地基勘察院有限公司所属的漕河
泾街道 175 街坊 21 丘地块由当地政府收储，价格为 35,777,014 元。
（三）
《公司关于对合肥建元晟雍股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
清算注销的议案》
是否通过：通过）。
特此公告。
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