证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-015
民丰特种纸股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议通知于
月 3 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事 9 人，实到董事
《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的
议案》
公司在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）由于土建工程增加和
技术方案调整、设备及工器具购置调整、进口关键设备价格超预期等原因，公司
拟调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额。调增后，项
目投资总额 76598 万元，其中本次增加投资金额 8184 万元。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关
于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的公告》
（公告
编号：2024-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司拟定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）下午两点在公司办公楼会议室召开
升级技改项目）投资总额的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关
于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
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