证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-057
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开第
二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》
《关
于高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事会第二十四次会议，审议通
过了《关于监事薪酬方案的议案》，其中，《关于非独立董事薪酬方案的议案》
《关于监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、方案概述
（一）适用对象：公司非独立董事、监事、高级管理人员。
（二）适用期限：非独立董事薪酬方案、监事薪酬方案经公司股东大会审议
通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会
审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
（三）薪酬标准：
非独立董事：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工
资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员
或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。
监事：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相
关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
高级管理人员：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪
按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及
行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。
（四）其他事项
依法律法规规定缴付；
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
取薪酬，不重复计算。
二、专门委员会意见
公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议
对本议案进行了认真审核，其中关联委员王兆春先生回避了表决，其余两名委员
认为公司非独立董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地
区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不
存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。因此，一致同意非独立董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案，并同意将上
述议案提交公司董事会审议。
三、备查文件
特此公告。
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