证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-050 号
江苏亨通光电股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
电”）2024 年第二次临时股东大会结束后，全体董事一致同意豁免会议通知期限，
现场发出第九届董事会第一次会议通知，会议以现场加通讯表决方式召开。第九
届董事会第一次会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次
会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名。会议经半数以上董事共同推举
董事崔巍先生主持，审议了关于《选举公司第九届董事会董事长》等六项议案，
相关决议如下：
一、审议通过关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案；
根据《公司章程》规定，同意选举崔巍先生为公司第九届董事会董事长，任
期至第九届董事会届满。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光
电关于董事会换届完成的公告》（亨通光电：2024-048 号）。
二、审议通过关于《选举公司第九届董事会各专门委员会委员》的议案；
根据《公司章程》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，公司第九届董事会各专门
委员会的组成人员如下：
主任委员：崔巍
委 员：蔡绍宽（独立董事）、任晓敏（独立董事）、乔久华（独立董事）、
钱建林
主任委员：乔久华（独立董事）
委 员：蔡绍宽（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、钱建林
主任委员：蔡绍宽（独立董事）
委 员：乔久华（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、钱建林
主任委员：杨钧辉（独立董事）
委 员：乔久华（独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、崔巍、鲍继聪
主任委员：谭会良
委 员：崔巍、鲍继聪、尹纪成、蔡绍宽（独立董事）
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光
电关于董事会换届完成的公告》（亨通光电：2024-048 号）。
三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案；
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张建峰先
生为公司总经理，任期至第九届董事会届满。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
聘任公司高级管理人员的公告》（亨通光电：2024-052 号）。
四、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案；
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会及审计委员会审核，同意
聘任吴燕女士为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
聘任公司高级管理人员的公告》（亨通光电：2024-052 号）。
五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案；
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任顾怡倩女
士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
聘任公司高级管理人员的公告》（亨通光电：2024-052 号）。
六、审议通过关于《聘任公司其他高级管理人员》的议案；
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任轩传吴先
生为公司副总经理、史惠萍女士为公司总工程师、顾春雪先生为公司销售总监、
沈小红女士为公司质量总监，任期至第九届董事会届满。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
聘任公司高级管理人员的公告》（亨通光电：2024-052 号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二四年六月一日
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