甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
甘肃电投能源发展股份有限公司（ 以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及
支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司 以下简称“交易对方”或
“电投集团”）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权（ 以下简称“标
的资产”），同时拟向不超过 35 名 含）符合条件的特定对象发行股票募集配套
资金 以下简称“本次交易”）。
本次交易的交易对方电投集团系上市公司的控股股东。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。上市公司董事会审议本次交易相关
议案时，关联董事已回避表决；上市公司后续在召开股东大会审议相关议案时，
关联股东将回避表决。
特此说明。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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