证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-041
中信金属股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601061 中信金属 2024/6/3
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 5 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
《关于提请增加 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于审议
调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保计划>的议案》《关于审议调整<
中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划>的议案》提交公司 2024 年第三
次临时股东大会审议。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于公司调整 2024 年度对外担保计划的公告》
（公
告编号：2024-040）及《中信金属股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决
议公告》
（公告编号：2024-038），上述议案为非累积投票议案，其中《关于审议
调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保计划>的议案》为特别决议议案，
且需要对中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 11 日 15 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区京城大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日
至 2024 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
√
参股公司部分股票的议案
√
度对外担保计划》的议案
√
度对外融资计划》的议案
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第
二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，相关内
容详见公司于 2024 年 5 月 27 日和 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和《 》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会
会议资料。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
中信金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 11 日
召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
择机减持参股公司部分股票的议案
司 2024 年度对外担保计划》的议案
司 2024 年度对外融资计划》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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