证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-017
青岛银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长景在伦先生
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》
（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占有表决权 占有表决权 占有表决权
代表有表决权 代表有表决权 代表有表决权
人数 股份总数比 人数 股份总数比 人数 股份总数比
股份数量 股份数量 股份数量
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2 1,056,414,543 18.150346 12 1,111,517,948 19.097083 14 2,167,932,491 37.247429
H股 2 1,238,215,352 21.273881 - - - 2 1,238,215,352 21.273881
总体 4 2,294,629,895 39.424228 12 1,111,517,948 19.097083 16 3,406,147,843 58.521310
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务
所律师对会议进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一）非累积投票提案
提案 股东 赞成 反对 弃权
提案名称
编码 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
议案 1：青岛银 A股 2,167,919,891 99.999419 12,600 0.000581 0 0.000000
行股份有限公司
会工作报告 合计 3,406,135,243 99.999630 12,600 0.000370 0 0.000000
议案 2：青岛银 A股 2,167,919,891 99.999419 12,600 0.000581 0 0.000000
行股份有限公司
会工作报告 合计 3,406,135,243 99.999630 12,600 0.000370 0 0.000000
议案 3：青岛银 A股 2,167,919,891 99.999419 12,600 0.000581 0 0.000000
行股份有限公司
决算报告 合计 3,406,135,243 99.999630 12,600 0.000370 0 0.000000
议案 4：青岛银 A股 2,167,909,291 99.998930 12,600 0.000581 10,600 0.000489
行股份有限公司
分配方案 合计 3,406,124,643 99.999319 12,600 0.000370 10,600 0.000311
议案 5：关于聘
A股 2,167,919,891 99.999419 12,600 0.000581 0 0.000000
请青岛银行股份
有 限 公 司 2024 H股 1,238,215,352 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
年度外部审计机
构及其报酬的议 合计 3,406,135,243 99.999630 12,600 0.000370 0 0.000000
案
议案 6：关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
选举非执行董事
及执行董事
选举周云杰先生
A股 2,155,254,321 99.415195 782,200 0.036080 11,895,970 0.548724
为青岛银行股份
董事会非执行董
合计 3,392,419,352 99.596950 1,832,521 0.053800 11,895,970 0.349250
事
选 举 Rosario
H股 1,237,165,031 99.915175 1,050,321 0.084825 0 0.000000
STRANO 先 生
为青岛银行股份
有限公司第九届
合计 3,392,419,352 99.596950 1,832,521 0.053800 11,895,970 0.349250
董事会非执行董
事
选举谭丽霞女士
A股 2,153,122,991 99.316884 2,913,530 0.134392 11,895,970 0.548724
为青岛银行股份
董事会非执行董
合计 3,390,311,522 99.535067 3,940,351 0.115683 11,895,970 0.349250
事
选 举 Giamberto
A股 2,155,407,221 99.422248 629,300 0.029028 11,895,970 0.548724
GIRALDO 先生
为青岛银行股份 H股 1,237,188,531 99.917073 1,026,821 0.082927 0 0.000000
有限公司第九届
董事会非执行董 合计 3,392,595,752 99.602129 1,656,121 0.048622 11,895,970 0.349250
事
选举邓友成先生
A股 2,153,122,991 99.316884 2,913,530 0.134392 11,895,970 0.548724
为青岛银行股份
董事会非执行董
合计 3,390,288,022 99.534377 3,963,851 0.116373 11,895,970 0.349250
事
选举景在伦先生 A股 2,153,154,191 99.318323 2,882,330 0.132953 11,895,970 0.548724
为青岛银行股份
有限公司第九届
董事会执行董事 合计 3,390,319,222 99.535293 3,932,651 0.115457 11,895,970 0.349250
选举吴显明先生 A股 2,155,438,421 99.423687 598,100 0.027588 11,895,970 0.548724
为青岛银行股份
有限公司第九届
董事会执行董事 合计 3,392,603,452 99.602355 1,648,421 0.048395 11,895,970 0.349250
选举陈霜女士为 A股 2,155,438,421 99.423687 598,100 0.027588 11,895,970 0.548724
青岛银行股份有
限公司第九届董
事会执行董事 合计 3,392,626,952 99.603045 1,624,921 0.047706 11,895,970 0.349250
选举刘鹏先生为 A股 2,136,468,905 98.548682 19,567,616 0.902593 11,895,970 0.548724
青岛银行股份有
限公司第九届董
事会执行董事 合计 3,361,191,981 98.680155 33,059,892 0.970595 11,895,970 0.349250
议案 7：关于选
举青岛银行股份
监事会监事的议
案
选举何良军先生 A股 2,156,023,921 99.450695 12,600 0.000581 11,895,970 0.548724
为青岛银行股份
有限公司第九届
监事会股东监事 合计 3,394,239,273 99.650380 12,600 0.000370 11,895,970 0.349250
选举郝先经先生 A股 2,156,023,921 99.450695 12,600 0.000581 11,895,970 0.548724
为青岛银行股份
有限公司第九届
监事会外部监事 合计 3,394,239,273 99.650380 12,600 0.000370 11,895,970 0.349250
选举姜省路先生 A股 2,156,023,921 99.450695 12,600 0.000581 11,895,970 0.548724
为青岛银行股份
有限公司第九届
监事会外部监事 合计 3,394,239,273 99.650380 12,600 0.000370 11,895,970 0.349250
选举卢昆先生为 A股 2,156,023,921 99.450695 12,600 0.000581 11,895,970 0.548724
青岛银行股份有
限公司第九届监
事会外部监事 合计 3,394,239,273 99.650380 12,600 0.000370 11,895,970 0.349250
议案 8：关于青
A股 457,417,705 99.997245 12,600 0.002755 0 0.000000
岛银行股份有限
常关联交易预计
合计 677,070,981 99.530521 12,600 0.001852 3,181,100 0.467627
额度的议案
A股 2,167,919,891 99.999419 12,600 0.000581 0 0.000000
议案 9：青岛银
行股份有限公司
交易专项报告
合计 3,406,135,243 99.999630 12,600 0.000370 0 0.000000
议案 10：关于青
A股 2,167,919,891 99.999419 12,600 0.000581 0 0.000000
岛银行股份有限
公 司 2024-2026
年资本规划及资
本充足率管理计
合计 3,406,135,243 99.999630 12,600 0.000370 0 0.000000
划的议案
议案 11：关于修 A股 2,167,919,891 99.999419 12,600 0.000581 0 0.000000
订《青岛银行股
份有限公司章
程》的议案 合计 3,406,135,243 99.999630 12,600 0.000370 0 0.000000
议案 12：关于修
A股 2,167,919,891 99.999419 12,600 0.000581 0 0.000000
订《青岛银行股
大会议事规则》
合计 3,406,135,243 99.999630 12,600 0.000370 0 0.000000
的议案
议案 13：关于修
A股 2,167,919,891 99.999419 12,600 0.000581 0 0.000000
订《青岛银行股
会议事规则》的
合计 3,406,135,243 99.999630 12,600 0.000370 0 0.000000
议案
议案 14：关于青 A股 2,157,494,821 99.518543 10,437,670 0.481457 0 0.000000
岛银行股份有限
公司发行股份一
般性授权的议案 合计 3,381,344,897 99.271818 24,802,946 0.728182 0 0.000000
议案 15：关于修
A股 2,166,232,491 99.921584 548,200 0.025287 1,151,800 0.053129
订《青岛银行股
大会对董事会授
合计 3,404,447,843 99.950090 548,200 0.016094 1,151,800 0.033815
权方案》的议案
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
提案 12.00 至 16.00 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
海尔集团公司相关股东、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有
限责任公司相关股东是提案 9.00 关于青岛银行股份有限公司 2024 年日常关联
交易预计额度的议案所预计交易涉及的关联方，上述股东所持 A 股合计
（二）累积投票提案
提案 股东
提案名称 所获得的选举票数 比例（%） 是否当选
编码 类型
议案 6：关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
选举独立非执行
董事
选举邢乐成先生
A股 2,147,103,170 99.039208
为青岛银行股份
董事会独立非执
合计 3,385,318,522 99.388479
行董事
选举张旭先生为
A股 2,147,103,270 99.039213
青岛银行股份有
是
事会独立非执行
合计 3,385,318,622 99.388482
董事
选举张文础先生
A股 2,146,042,740 98.990294
为青岛银行股份
是
董事会独立非执
合计 3,384,234,592 99.356656
行董事
选举杜宁先生为
A股 2,147,103,170 99.039208
青岛银行股份有
是
事会独立非执行
合计 3,385,318,522 99.388479
董事
选举范学军为青
A股 2,147,102,870 99.039194
岛银行股份有限
是
会独立非执行董
合计 3,385,318,222 99.388470
事
注：上表中“比例”，指所获得的选举票数占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
（三）影响中小股东利益的重大事项提案
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项提
案表决情况进行单独计票，表决通过了相关提案，具体表决情况如下：
赞成 反对 弃权
提案
提案名称
编码 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
议案 4：青岛银行股份有限公司
议案 5：关于聘请青岛银行股份
构及其报酬的议案
议案 6：关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
选举周云杰先生为青岛银行股
行董事
选举 Rosario STRANO 先生为青
事会非执行董事
选举谭丽霞女士为青岛银行股
行董事
选举 Giamberto GIRALDO 先生
届董事会非执行董事
选举邓友成先生为青岛银行股
行董事
选举景在伦先生为青岛银行股
董事
选举吴显明先生为青岛银行股
董事
选举陈霜女士为青岛银行股份
事
选举刘鹏先生为青岛银行股份
事
议案 8：关于青岛银行股份有限
额度的议案
提案
提案名称 所获得的选举票数 比例（%） 是否当选
编码
议案 6：关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
选举独立非执行
董事
选举邢乐成先生
为青岛银行股份
董事会独立非执
行董事
选举张旭先生为
青岛银行股份有
事会独立非执行
董事
选举张文础先生
为青岛银行股份
董事会独立非执
行董事
选举杜宁先生为
青岛银行股份有
事会独立非执行
董事
选举范学军为青
岛银行股份有限
会独立非执行董
事
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以
外的其他 A 股股东。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和刘昭坤律师，对本次股东大会进行见证
并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本
行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
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