证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-060
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
性陈述或者重大遗漏。
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月
监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的应收账款信
用风险，同意公司与债务重组人进行债务重组。债务重组人以其已建成和在建商
品房（含住宅、商铺、公寓、写字楼、停车位）合计金额 224,961,806.40 元（已
含增值税） ，用以抵偿其所 欠付公司的货款共计 219,934,339.26 元，差额
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于债务重组有
关事项的公告》（公告编号：2024-062）以及《帝欧家居集团股份有限公司进行
债务重组涉及位于多个城市 80 套房产及地下机动车位的市场价值资产评估报
告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-063）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司2024年度的经营规划，公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司
为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善
供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其合作的经销商的银行
贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币20,000.00万元，具体以银行签
订的担保合同为准。
董事会认为本次对外提供担保额度的事项符合公司 2024 年度的经营规划，
既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助经销商解决资金
短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销
商向公司提供一定形式的反担保，本次担保对象与公司及全资子公司的业务合作
按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，公司能够控制和防范担保风险，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资
子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2024-064）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会决定召集公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。会议时
间定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30 时开始，召开地点在成都市高新
区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室，会议以
现场及网络相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
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