证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-024
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600320 振华重工 2024/6/6 －
Ｂ股 900947 振华 B 股 2024/6/12 2024/6/6
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
上海振华重工（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股
东大会的通知》
（公告编号：临 2024-022）。现就公开征集股东投票权的内容做如
下补充通知：
“（七）涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上海振华重工（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏立军先生受其他独立董事的委托，
作为征集人就公司拟于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的与
公司本次期权激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海振华重工（集团）
股 份 有限公司关于独立董事公 开征集委托投票权的公告》（公告编号：临
三、 除了上述补充事项外，于 2024 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 补充后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日
至 2024 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
作报告>的议案》
作报告>的议案》
述职报告>的议案》
文及摘要>的议案》
方案>的议案》
报告>的议案》
师事务所的议案》
度综合授信额度的议案》
计划>的议案》
<金融服务框架协议>暨关联交易的议
案》
酬>的议案》
酬>的议案》
划>的议案》
董事津贴和外部董事工作补贴>的议
案》
份有限公司长期股权激励计划（草案
修订稿）及其摘要>的议案》
份有限公司 2023 年股票期权激励计
划（草案）及其摘要>的议案》
份有限公司 2023 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
份有限公司 2023 年股票期权激励计
划管理办法>的议案》
长期股权激励计划有关事项的议案》
股票期权激励计划有关事项的议案》
团）股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
累积投票议案
事会非独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
事会非职工代表监事的议案》
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海振华重工（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
董事会工作报告>的议案》
监事会工作报告>的议案》
独立董事述职报告>的议案》
度报告全文及摘要>的议案》
利润分配方案>的议案》
财务决算报告>的议案》
计会计师事务所的议案》
案》
对外担保计划>的议案》
议案》
公司签订<金融服务框架协
议>暨关联交易的议案》
董事薪酬>的议案》
监事薪酬>的议案》
投资计划>的议案》
会独立董事津贴和外部董事
工作补贴>的议案》
（集团）股份有限公司长期股
权激励计划（草案修订稿）及
其摘要>的议案》
（集团）股份有限公司 2023
年股票期权激励计划（草案）
及其摘要>的议案》
（集团）股份有限公司 2023
年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
（集团）股份有限公司 2023
年股票期权激励计划管理办
法>的议案》
事会办理长期股权激励计划
有关事项的议案》
事会办理股票期权激励计划
有关事项的议案》
工（集团）股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》
的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
九届董事会非独立董事的议
案》
九届董事会独立董事的议案》
九届监事会非职工代表监事的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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