证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-032
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 84,000 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 5 日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份
登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提议
召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计
划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出
具了相关核查意见。
（二）2020 年 12 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2020-054），根据公司其他独立董事的委托，独立董事马永义先生作
为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2020 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 15 日，公司对本激励计划首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 17 日，公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-056）
（四）2020 年 12 月 22 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020 年 12 月
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2020-059）。
（五）2020 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限
制性股票的条件已经成就，同意首次授予日为 2020 年 12 月 22 日，授予价格为 21
元/股，向 110 名激励对象授予 233 万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。
（六）2021 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》、
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立
董事对该事项发表了独立意见。
（七）2022 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、
《关于公司 2020 年限制性
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、
股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对
该事项发表了独立意见。
（八）2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
（九）2023 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及
授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议
案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
（十）2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归
议案》、
属条件的议案》。
二、本次限制性股票归属的基本情况
（一）本次归属的股份数量
获授的限制 本次归属 本次归属数量占已获
姓名 国籍 职务 性股票数量 数量 授予的限制性股票总
（万股） （万股） 量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员
/ / / / / /
二、其他激励对象
董事会认为需要激励的其他人员（7 人） 28.00 8.40 30%
合计（7 人） 28.00 8.40 30%
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为 7 人。
三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况
（一）本次归属股票的上市流通日：2024 年 6 月 5 日
（二）本次归属股票的上市流通数量：8.40 万股
（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本激励计划预留授予部分的激励对象中不包含公司董事和高级管理人员。
（四）本次股本变动情况
单位：股
变动前 本次变动 变动后
股本总数 261,193,043 84,000 261,277,043
由 于 本 次 限 制 性 股 票 归 属 后 ， 公 司 股 本 总 数 由 261,193,043 股 增 加 至
份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
四、验资及股份登记情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 16 日出具了《航天宏图
（致同验字〔2024〕第 110C000148 号），审验了
信息技术股份有限公司验资报告》
公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象第二个归属期符合归属条
件并办理归属所增加注册资本的实收资本情况。
截至 2024 年 5 月 16 日止，公司已收到 7 名激励对象缴纳的新增投资额合计
的累计注册资本为人民币 261,277,043 元，股本为 261,277,043 股。
本次归属新增股份已于 2024 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成登记。
五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司 2024 年第一季度报告，公司 2024 年 1-3 月实现归属于上市公司股东
的净利润为-150,679,354.92 元，公司 2024 年 1-3 月基本每股收益为-0.58 元；本次
归属后，以归属后总股本 261,277,043 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净
利润不变的情况下，公司 2024 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。
本次归属的限制性股票数量为 84,000 股，占归属前公司总股本的比例约为
特此公告。
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