山西永东化工股份有限公司 股东大会议事规则
山西永东化工股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）
行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）发布的《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法
律、法规、规范性文件和《山西永东化工股份有限公司章程》（“公
司章程”）的有关规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和
本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行
使职权。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。
股东大会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及公司章程。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东
大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临
时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临
时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。
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公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中
国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
第五条 公司召开股东大会时，应当聘请律师对以下问题出具法
律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东大会的召集
第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东
大会。
第七条 公司独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对
独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政
法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
应当说明理由并公告。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以
书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程
的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
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董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监
事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10
日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大
会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事
会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会
应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相
关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未
作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集
和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东可以自行召集和主持。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知
董事会，同时向深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议
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公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。
第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董
事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会
未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向
证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召
开股东大会以外的其他用途。
第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费
用由公司承担。
第三章 股东大会的提案与通知
第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
召集人应当合理设置股东大会提案，保证同一事项的提案表决结
果是明确的。在一次股东大会上表决的提案中，一项提案生效是其他
提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通知中明确披露，并就作
为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提
示。
提案人应当在提案函等载有提案内容的文件中明确说明提案间
的关系，并明确相关提案是否提交同一次股东大会表决，并就表决方
式的选取原因及合法合规性进行说明。
第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合
并持有公司 3%股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以在股东
大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
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到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的，不得实质
性修改提案，且相关补充或更正公告应当在股东大会网络投票开始前
发布，与股东大会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提案
披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。
对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在
本次股东大会上进行表决。
股东大会通知和补充通知中未列明或不符合本规则第十三条规
定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第十五条 股东提出股东大会临时提案的，不得存在下列任一情
形：
（一）提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求；
（二）超出提案规定时限；
（三）提案不属于股东大会职权范围；
（四）提案没有明确议题或具体决议事项；
（五）提案内容违反法律法规、深圳证券交易所有关规定；
（六）提案内容不符合公司章程的规定。
提出临时提案的股东，应当向召集人提供持有公司 3%以上股份
的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被
委托股东出具书面授权文件。
提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、
表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。
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临时提案的提案函内容应当包括：提案名称、提案具体内容、提
案人关于提案符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市
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易所相关规定的声明以及提案人保证所提供持股证明文件和授权委
托书真实性的声明。
临时提案不存在第一款规定的情形的，召集人不得拒绝将临时提
案提交股东大会审议。召集人应当在规定时间内发出股东大会补充通
知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的
具体内容。
召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定股东大会
不得对该临时提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后两日内
公告相关股东临时提案的内容，并说明做出前述认定的依据及合法合
规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见
书并公告。
第十六条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式
通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知
各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
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（五）会务常设联系人姓名、电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第十七条 存在股东需在股东大会上回避表决或者承诺放弃表决
权情形的，召集人应当在股东大会通知中明确披露相关情况，援引披
露股东需回避表决或者承诺放弃表决权理由的相关公告，同时应当就
该等股东可否接受其他股东委托进行投票作出说明，并进行特别提示。
第十八条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有
提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的
全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东
大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
第十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通
知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、
实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员的情况；
（二）是否与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（五）是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（六）深圳证券交易所要求披露的其他重要事项。
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除了应当充分披露上述资料外，还应当说明相关候选人是否存在
不得提名为董事、监事的情形，是否符合法律法规、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等规定的任职要求。
候选人存在第（四）项、第（五）项相关情形的，股东大会召集
人应披露推举该候选人的原因、是否对公司规范运作和公司治理产生
影响及公司的应对措施。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。
第二十条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股
权登记日。
股权登记日与现场会议日期都应当为交易日。股权登记日和会议
召开日之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权
登记日一旦确认，不得变更。
发出股东大会通知后，股东大会因故需要延期的，召集人应当在
原定现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因。股东大会延
期的，股权登记日仍为原股东大会通知中确定的日期、不得变更，且
延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七
个工作日的规定。
第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得
延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需变更的，或
一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定现场会议召开日前至
少 2 个交易日公告并说明原因。
第四章 股东大会的召开
第二十二条 公司原则上应当在公司住所地或公司章程规定的其
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他地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式召
开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采
用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点
的选择应当便于股东参加。股东大会通知发出后，无正当理由，股东
大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会
议召开日两个交易日前发布通知并说明具体原因。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为
出席和在授权范围内行使表决权。
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或
弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按
自己的意思表决。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大
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会网络投票服务。
第二十三条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大
会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，
其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第二十四条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东
大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有
权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十六条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委
托书和个人有效身份证件。
第二十七条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及
其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第二十八条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书
应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
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持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续
进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一
年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第三十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东
的质询作出解释和说明。
第三十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回
避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。
第三十四条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
应当对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并
及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、
第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内
不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
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第三十五条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的
投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第三十六条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司
章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及
其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司
选举两名及以上董事或监事，或选举两名以上独立董事，应当采用累
积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。在累积投票制下，股东大会选举董事的，独立董事与非
独立董事的表决应当分别进行。
公司股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，应按以下规定
进行：
（一）每一有表决权的股份享有与应选的董事、监事人数相同的
表决权，股东可以自由地在董事候选人、监事候选人之间分配其表决
权，既可分散投于多人，也可集中投于一人；
（二）股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其在
选举董事、监事候选人时所拥有的表决权总数，否则其投票无效；
（三）按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟
选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，并且当选董事、监事的
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每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数；
（四）当两名以上董事、监事候选人得票数相等，且其得票数在
董事、监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事、监事人数
超过该次股东大会应选出的董事、监事人数的，股东大会应就上述得
票数相等的董事、监事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能
确定当选的董事、监事人选的，公司应将该等董事、监事候选人提交
下一次股东大会进行选举；
（五）如当选的董事、监事人数少于该次股东大会应选出的董事、
监事人数的，公司将按照公司章程的规定在以后召开的股东大会上对
空缺的董事、监事名额进行选举。
第三十七条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表
决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，
股东或者其代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不
得对提案进行搁置或不予表决。
第三十八条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，
有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第三十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
第四十条 股东大会采取记名方式投票表决。出席股东大会的股
东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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第四十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应
的投票系统查验自己的投票结果。
第四十二条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方
式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并
根据表决结果宣布提案是否通过。
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股
东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立
即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方
对表决情况均负有保密义务。
第四十三条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会
议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权
股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议
的详细内容。
第四十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大
会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第四十五条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应
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记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘
书、总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数
及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网
络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。
第四十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终
决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，
应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并
及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳
证券交易所报告。
第四十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董
事、监事按公司章程的规定就任。
股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第五章 股东大会决议
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第四十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
第四十九条 股东大会作出普通决议，应当由参加股东大会投票
表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
第五十条 股东大会作出特别决议，应当由参加股东大会投票表
决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第五十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事
规则及监事会议事规则）的修改；
（四）分拆所属子公司上市；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的；
（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可
的其他证券品种；
（七）以减少注册资本为目的回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市
交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或
转让；
（十一）现金分红政策调整或变更；
（十二）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会
以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其
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他事项。
前款第（四）项、第（十）所述提案，除应当经出席股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过外，还应当经出席会议的除本公司董
事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第五十二条 除法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定应
当以特别决议通过以外的其他事项，均由股东大会以普通决议通过。
第五十三条 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优
先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通
股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股
东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。
公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。
第五十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投
票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公
司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起
第五十五条 股东大会结束当日，披露股东大会决议公告。股东
大会决议公告应当包括会议召开的时间、地点、方式，召集人、出席
会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占上市公司有表决
权股份总数的比例、每项提案的表决方式、每项提案的表决结果、法
律意见书的结论性意见等中国证监会和深圳证券交易所要求披露的
内容。
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第六章 附则
第五十六条 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“超过”、
“过”、“低于”、“多于”、“少于”，不含本数。
第五十七条 本规则由公司董事会负责解释。
第五十八条 本规则为公司章程的附件。本规则未尽事宜，依照
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第五十九条 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效施行，
修改时亦同。
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