证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-028
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 05 月 31 日
下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、
《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 88 人 ， 代 表 股 份
股东(代理人)4 人，代表股份 246,732,522.00 股，占公司有表决权
总 股 份 的 21.4268% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 84 人 ， 代 表 股 份
董事长徐自力先生因工作原因无法出席本次股东大会，根据《公
司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事王大
林先生主持，公司其余董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次
会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
议案名称
同意 议有表决 议有表决 议有表决 结果
反对(股) 弃权(股)
(股) 权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
章程>的议案》
大会议事规则>的议 249,869,623 94.7919% 11,713,466 4.4437% 2,015,005 0.7644% 通过
案》
会议事规则>的议 249,263,723 94.5620% 12,319,366 4.6735% 2,015,005 0.7644% 通过
案》
会议事规则>的议 249,276,823 94.5670% 12,636,266 4.7938% 1,685,005 0.6392% 通过
案》
董事工作制度>的议 249,276,823 94.5670% 12,306,266 4.6686% 2,015,005 0.7644% 通过
案》
交易管理制度>的议 249,773,623 94.7555% 12,139,466 4.6053% 1,685,005 0.6392% 通过
案》
工作报告》
工作报告》
全文及摘要》
决算报告》
对外担保额度预计的 249,052,223 94.4818% 12,860,866 4.8790% 1,685,005 0.6392% 通过
议案》
分配方案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案名称 占本次会议 占本次会议 占本次会议
同意 中小股东有 中小股东有 弃权 中小股东有
反对(股)
(股) 表决权股份 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
章程>的议案》
大会议事规则>的议 3,137,101 18.6006% 11,713,466 69.4519% 2,015,005 11.9474%
案》
会议事规则>的议 2,531,201 15.0081% 12,319,366 73.0445% 2,015,005 11.9474%
案》
会议事规则>的议 2,544,301 15.0858% 12,636,266 74.9234% 1,685,005 9.9908%
案》
董事工作制度>的议 2,544,301 15.0858% 12,306,266 72.9668% 2,015,005 11.9474%
案》
交易管理制度>的议 3,041,101 18.0314% 12,139,466 71.9778% 1,685,005 9.9908%
案》
会工作报告》
会工作报告》
告全文及摘要》
决算报告》
对外担保额度预计的 2,319,701 13.7541% 12,860,866 76.2551% 1,685,005 9.9908%
议案》
分配方案》
三、律师出具的法律意见
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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