证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-035
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东大会的召开情况
网络投票时间：2024 年 5 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
午 9:15-下午 15:00 期间。
层公司会议室。
方式。
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人，
代表有表决权的股份数合计为 62,185,249 股，占公司有表决权股份总数的
现场出席并记名投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数合
计为 58,781,100 股，占公司有表决权股份总数的 61.2303％。
通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的股份数合计为 3,404,149 股，
占公司有表决权股份总数的 3.5460％。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 15
人，代表有表决权的股份数合计为 3,404,449 股，占公司有表决权股份总数的
现场出席并记名投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份
数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。
通过网络投票的中小股东共 12 人,代表有表决权的股份数合计为 3,404,149
股，占公司有表决权股份总数的 3.5460％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案
进行了表决：
总表决情况：
同意 62,185,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,404,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,185,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,404,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,152,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对 32,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,371,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0366％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,185,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,404,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,185,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,404,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,185,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,404,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,185,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,404,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,185,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,404,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议，
即以特别决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,152,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对 32,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,371,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0366％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议，
即以特别决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,152,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对 32,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,371,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0366％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议，
即以特别决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,152,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对 32,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,371,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0366％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,152,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对 32,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,371,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0366％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,152,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,371,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0366％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,152,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对 32,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,371,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0366％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 62,185,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,404,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上股东审议，
即以普通决议审议通过。
提名的议案》
本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举 WU JIE（武杰）先生、
李树奇先生、TENG LEYAN（滕乐燕）女士、王维先生、陈谦先生、郑红蓓女士为
公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
名的议案》
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举李峰先生、SHI JACK
HAOHAI（石浩海）先生、孙雯女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
事》
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
人提名的议案》
本议案以累积投票的方式选举张卫国先生、郑琰女士为公司第四届监事会股
东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事关虹女士共同组成第四届
监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决结果如下：
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
议案表决结果：同意股份数:61,059,569 股。占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 98.1898%。
中小股东表决情况：同意股份数:2,278,769 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 66.9350%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）见证律师姓名：卜祯、刘婧
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会的人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
《北京市君合律师事务所关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023
年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
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