证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-046
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
•本次股东大会无否决议案的情形。
•本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 开始
网络投票时间：2024 年 5 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十二届董事会
会议主持人：公司董事长吴城先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 13 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 784,299,752 股，占上市公司总
股份的 70.1709%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 3,555,208 股，占上市
公司总股份的 0.3181%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京市金杜律师事
务所律师刘洋先生及宋培鑫先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情
况如下：
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,699,960 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400,208 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.6402％；反对 155,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3598％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,699,960 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400,208 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.6402％；反对 155,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3598％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,699,960 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400,208 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.6402％；反对 155,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3598％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,699,960 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400,208 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.6402％；反对 155,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3598％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,699,960 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400,208 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.6402％；反对 155,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3598％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,690,660 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,390,908 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3786％；反对 164,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6214％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,690,660 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,390,908 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3786％；反对 164,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6214％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,699,960 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400,208 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.6402％；反对 155,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3598％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过，周城雄先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,699,960 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400,208 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.6402％；反对 155,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3598％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 787,699,960 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400,208 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.6402％；反对 155,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3598％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过，周健芬女士当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、
《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表
决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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