证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-020
上海市天宸股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交
汇处）天宸展示中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.2776
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事潘学军先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事 David Hao Huang 先生，
线上参会董事为董事长叶茂菁先生、董事叶立坚先生、董事陈文彬先生、独
立董事张春明先生；董事冀爱萍女士因公未出席本次会议。
职工监事蒋炜先生，线上参会监事为监事魏波先生。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,989,368 99.9427 244,005 0.0544 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,989,368 99.9427 244,005 0.0544 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,989,368 99.9427 244,005 0.0544 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,989,368 99.9427 244,005 0.0544 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,989,368 99.9427 244,005 0.0544 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,925,068 99.9283 308,305 0.0688 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,750,568 99.8894 492,805 0.1099 3,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,989,368 99.9427 244,005 0.0544 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,934,730 99.4843 2,298,638 0.5128 13,005 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,934,730 99.4843 2,298,638 0.5128 13,005 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,934,730 99.4843 2,298,643 0.5128 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,934,730 99.4843 2,298,643 0.5128 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,934,730 99.4843 2,298,643 0.5128 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,989,368 99.9427 244,005 0.0544 13,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,989,368 99.9427 244,005 0.0544 13,000 0.0029
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448,242,768 99.9992 605 0.0001 3,000 0.0007
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448,064,368 99.9594 169,005 0.0377 13,000 0.0029
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 48,635,913 10.8503 399,607,460 89.1490 3,000 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
配的预案
务审计及内部控制审 31,454,014 98.9888 308,305 0.9703 13,000 0.0409
计机构的议案
贴的议案
并办理工商变更登记 31,518,314 99.1912 244,005 0.7679 13,000 0.0409
事项的议案
投票制实施细则》的 31,518,314 99.1912 244,005 0.7679 13,000 0.0409
议案
子公司上海天宸客运
有限公司 100%股权的
议案
司申请银行贷款授信 31,593,314 99.4272 169,005 0.5319 13,000 0.0409
额度提供担保的议案
股份有限公司在二级 2,260,635 7.1144 29,511,684 92.8762 3,000 0.0094
市场回购股份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有表决权的 2/3 以上审议通过。
理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金提交的《公司 2023 年年度股东大
会临时议案》，其提议公司以自有资金人民币 1.5 亿元~2 亿元在二级市场以不高
于 8 元/股的价格回购股份，用于管理层股权激励，回购计划应在董事会审议通
过回购方案后 3 个月内实施完毕，具体内容详见公司公告临 2024-017、临
三、 律师见证情况
律师：陈雨璇、施宇光
公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集人资格和出席会议
人员的资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司2023年年度股东大会的
法律意见书。
? 报备文件
上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
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