证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-020
中国电器科学研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 327,211,021
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.8927
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符
合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事刘奕华先生因工作原因未能出席本次会议；
工作原因未能出席本次会议；
纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,210,821 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,208,289 99.9992 2,732 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,210,821 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,210,821 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,210,821 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,210,821 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 92,859,481 99.9968 2,932 0.0032 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,208,089 99.9991 2,932 0.0009 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,127,313 99.9744 83,708 0.0256 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,208,089 99.9991 2,932 0.0009 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,207,889 99.9990 200 0.0001 2,932 0.0009
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2023 年度利润分 1,189,681 99.7709 2,732 0.2291 0 0.0000
配方案》的议案
关于续聘 2024 年度会计师 1,192,213 99.9832 200 0.0168 0 0.0000
事务所的议案
关于预计新增日常关联交易 1,189,481 99.7541 2,932 0.2459 0 0.0000
的议案
关于公司董事、监事 2023 1,189,481 99.7541 2,932 0.2459 0 0.0000
年度薪酬的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，
回避股份数量合计为 234,348,608 股。
过。
三、 律师见证情况
律师：赵力峰、左锴峦
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程
序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符
合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
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