证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-032
世纪恒通科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于2024年5月31日上午10：00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司
会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方
式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘
书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案
并形成以下决议：
经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交
易事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，关联董事均已回
-1-
避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同
意上述关联交易事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日登载于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告》。
经审议，监事会认为：公司使用不超过20,000万元（含）闲置募集资金暂时
补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用
效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日登载于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常
生产经营的前提下，拟使用不超过10,000万元（含）的闲置募集资金和不超过
司及股东获取良好的投资回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日登载于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的公告》。
-2-
担保的议案》
经审议，监事会认为：本次公司拟以自有资产抵押、质押向银行申请综合授
信，并接受公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生拟为向银行申请综合
授信额度事项无偿提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题
，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司
发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在对公司财务状况、经营成果造
成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件
的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日登载于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担
保的公告》。
三、备查文件
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司监事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
