证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-054
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 5 月 31 日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董
事 9 名，全体董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编
号：2024-056）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有
效期的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发
行方案决议有效期的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增聘证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-059）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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