证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-23
泰尔重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通
知于 2024 年 5 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月
议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2024 年 6 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于以债转股方式对全资子公司
增资的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2024 年 6 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《<
公司章程>修订对照表》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2024 年 6 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于变更内部审计机构负责人的
公告》。
四、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2024 年 6 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年六月一日
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