证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-056
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届十六次董
事会会议于2024年5月28日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案
形成以下决议：
一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于收购新疆
圣雄能源股份有限公司部分股东股份的议案；
详 细 内 容 见 2024 年 6 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆圣雄能
源股份有限公司部分股东股份的公告》。
二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司
董事会成员的议案；
根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的
规定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名张国魁先生为第八届董事会
非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之
日止。
详 细 内 容 见 2024 年 6 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于增补董事的公
告》。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
三、逐项审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
任期自即日起至本届董事会任期结束止。
四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司
详 细 内 容 见 2024 年 6 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024 年第
三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二四年六月一日
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