证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-028
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 31 日在北京以现场并
结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件
方式发出。
本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名；
公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由
张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨贵芳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：
。
本议案经提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于捐赠公司 2024 年定点帮扶资金的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议
案》
同意于 2024 年 6 月 21 日在北京召开公司 2023 年度股东大
会。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
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