证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-026
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
同意补选何爱彬先生（简历见附件）为公司第五届董事会战略委员会委员，
其担任董事会战略委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
补选完成后，第五届董事会战略委员会委员为：贾廷纲先生（主任委员）、
何爱彬先生、余爱水先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月三十一日
附件：何爱彬简历
何爱彬先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本
科学历。曾任深圳市宏佳麒有限公司担任销售总监。2006 年加入公司，曾任公
司常务副总裁、CEO、采购中心总经理、副总裁，子公司惠州市赢合科技有限公
司总经理。现任公司董事、总裁。
截至本公告披露日，何爱彬先生持有公司股份 783,359 股，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是
失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
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